表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
1、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
重庆百货大楼股份有限公司董事会
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
7、公司与重庆商社(集团)有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易
上述交易详见关联交易公告
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
该会计政策变更对公司财务报表数据无重大影响
五、审议通过了《关于原材料发出成本计价会计政策变更的议案》
独立董事发表独立意见:"我们一致认为,上述关联交易是公司为了扩大采购规模,降低采购成本,参与市重庆时报爱达社区场竞争的经营行为双方拟签订的《2010年度统购分销协议》、《2010年度供货协议》,对付款方式、结算账期、结算价格、费用分摊方式进行了约定,明确了双方的权利和义务,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生"
4、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
为扩大采购规模,降低采购成本,共同应对激烈的市场竞争,2010年公司仍将继续与商社电器及其关联公司签订《统购分销协议》和《供货协议》预计2010年重百电器与商社电器的关联交易总额为22,670万元,其中重百电器与新世纪百货预计全年发生业务往来金额为800万元,重百重庆时报电子版在线电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为150万元,重百电器通过向澳格尔等关联方购进商品预计金额为21,720万元
6、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
2010年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列预计关联交易金额在300万元内
该议案涉及关联交易事项,公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事,回避表决该议案出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决
三、审议通过了《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易的议案》
重庆百货大楼股份有限公司第五届七次董事会会议决议公告
2010年公司将委托该检测中心对公司部份商品的质量进行检测,预计全年公司将与其发生5万元左右的关重庆时报数字联交易
一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
2010年公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸(重庆晨报、重庆晚报、重庆商报)、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理预计全年发生广告宣传业务1500万元
四、审议通过了《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》
2010年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车预计公司主城区所属单位(部门)的小型轿车的汽车维修费用为125万元左右
2010年1月15日
公司将对已采用富基软件控制系统的分、子公司,原材料发出时按"先进先出法"结转成本;对尚未使用富基软件控制系统的分、子公司,原材料发出时仍按"月末一次加权平均法"结转成本
2010年公司信息系统发展需要,在对服务器、存储、网络设备、pc机、笔记本电重庆时报广告刊登脑、相关软件及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进行重庆商社信息科技有限公司如中标,则公司将向其进行采购相关设备,预计2010年公司将与其发生500万元左右的关联交易
2)公司泸州商场为了扩大销售规模,将购买重庆商社中天物业发展有限公司拥有的泸州商场负一层约320平方米的经营场地预计2010年发生的关联交易金额为177万元
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案涉及关联交易事项,公司董事高平先生、徐晓勇先生、何谦先生和张宇先生为关联董事,回避表决该议案出席本次会议的5名非关联董事对该议案进行了表决
独立董事发表独立意见:"我们一致认为,上述关联交易是属于公司正常经重庆时报招聘营行为双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害中小股东利益的行为发生"
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证券代码: 证券简称:重庆百货 编号:临2010-001
表决情况为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
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8、公司与重庆商社(集团)有限公司预计发生的关联交易
2010年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列预计关联交易金额在2,300万元内
1)公司下属经营网点的装饰装修工程将通重庆时报官网过邀请投标方式进行,重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标如其中标,则由其向公司提供网点装饰装修服务,预计2010年公司将与其发生300万元左右的关联交易
5、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
上述第一、二、三、四项议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过了《2010年度财务预算报告》
2010年公司参加重庆商社(集团)有限公司组织的统一培训,预计全年公司将向其支付培训费用20万元左右
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")第五届七次董事会会议于2010年1月15日上午9:30时在公司12楼会议室召开,会议通知提前十日发出公司9名董事会成员全部出席了会议,监事会列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定白癜风有好的治疗方法吗治白癜风最好的方法
