此议案已经公司第二届董事会第二十三次会议

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

身份证号码或营业执照号码:

附件二:

委托人姓名或名称(签字或盖章):年月日

特此公告

截止2015年12月31日,兰州三圣资产总额35,952,410.59元,负债总额27,405,928.51元,所有者权益8,546,482.08元;因兰州三圣尚处于建设期,其2015 年度未实现营业收入,预计将于2016年第2季度建成投产

第二届董事会第二十三次会议决议公告

重庆三圣特种建材股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、重庆时报爱达社区店准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

内容详见巨潮资讯网(,在“上市公司股东大会列表”选择“三圣特材2015年年度股东大会”;

特此公告

一、担保情况概述

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将依据全资及控股子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;

本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2016年4月5日举行的2015年年度股东大会

2.重庆三圣特种建材股份有限公司2015年年度股东大会会议回执

联系邮箱:

1、贵阳三圣特种建材有限公司

3、请参重庆时报在线阅读会人员提前30分钟到达会场

经营范围:生产、加工及销售混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料、预拌商品混凝土,道路普通货物运输

在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营

股票代码: 股票简称:三圣特材公告编号:2016-022号

1、拟为控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司(以下简称“贵阳三圣”)向银行申请综合授信额度预计不超过 4,000 万元人民币提供连带责任担保

3、网络投票其他注意事项

授权委托书

会议由董事长潘先文先生主持,会议经审议,表决通过了如下议案:

1、出席会议的股东食重庆时报官网宿费用和交通费用自理

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

截止2015年12月31日,贵阳三圣资产总额208,796,424.53元,负债总额159,088,963.25元,所有者权益49,707,461.28元;2015 年度实现营业收入 126,449,292.66元,净利润10,033,612.20元

五、其他事项

成立日期:2013年8月20日

联系地址:重庆市两江新区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券投资部

2015年年度股东大会会议回执

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效

说明:

联系人:舒蜜 杨晨

3、单位委托须加盖单位公章;

委托人持股数: 股

传真电话:023-

持股数:

委托人股东账号:

2016年3月15日

重庆三圣特种建材股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市永登县城关镇人民街312号

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届重庆时报电话董事会第二十三次会议决议

1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年3月31日16:30分前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司

股东账号:

注册资本:4000万元人民币

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

注册地址:贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村

特此公告

附件一:

■

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

二、被担保公司基本情况

注册资本:2500万元人民币

为满足重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股子公司业务发展的需要,同时加强公司对外担保的日常管理,增强对外担保行为的计划性与合理性,公司2016年度将为全资及控股子公重庆时报电话司提供预计不超过1亿元人民币的连带责任担保,具体情况预计如下:

股权结构:公司出资2500万元人民币,持股比例100%

联系电话:

成立日期:2013年8月14日

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2015年年度股东大会本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件

此议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,此议案须提交公司股东大会审议

法定代表人:张志强

重庆三圣特种建材股份有限公司

六、备查文件

致:重庆三圣特种建材股份有限公司

六、备查文件

2016年3月15日

联系电今日重庆时报话:023-

2、会议联系方式:

股权结构:公司出资3480万元人民币,持股比例87%,为控股股东;沈志刚出资520万元人民币,持股比例13%

四、董事会意见

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

受托人签名: 年月日

董事会、监事会延期换届选举的公告

股票代码: 股票简称:三圣特材公告编号:2016-021号

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

2、兰州三圣特种建材有限公司

重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于2016年3月22日任期届满鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工重庆时报爱达社区作刚结束,尚需提交公司股东大会选举,预计不能在任期届满前完成选举工作为保持公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行,同时,公司第二届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延

委托人身份证号码或营业执照号码:

董事会认为:本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,公司对其具有控制权,担保风险可控,对其提供担保不会损害公司及公司股东的利益

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择ca证书登录;

传真:023-; 邮箱:

受托人身份证号码:

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

五重庆时报爱达社区店、累计对外担保数量及逾期担保的数量

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

法定代表人:张志强

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

本人/单位对本次股东大会第1-12项议案的表决意见:

附件:1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书;

股票代码: 股票简称:三圣特材公告编号:2016-018号

④确认并发送投票结果

重庆三圣特种建材股份有限公司关于

关于为子公司提供担保额度的公告

2016年3月15日

三、担保协议的主要内容

委托人联系电话:

经营范围:混凝土外加剂、混凝土膨胀剂、建筑材料(不含木材)、预拌商品混凝土的销售

2、拟为全资子公司兰州三圣特种建材有限公司(以下简称“兰州三圣”)向银行申请综合授信额度预计不超过 6,000 万元人民重庆时报爱达投资币提供连带责任担保

截止本公告日,公司对外担保金额为人民币 0 元(未含本次担保额度),占公司2015年12月31日经审计净资产的 0%目前,公司及下属子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况

股东姓名或名称(签字或盖章):

一、通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年3月14日上午9:30分在公司1212会议室召开,会议通知已于2016年3月11日以书面和邮件的方式发出会议应到董事9人,实到9人会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效

重庆三圣特种建材股份有限公司

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