所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”;

说明:

2、网络投票不能撤单;

□ 适用 √ 不适用

同意 15 票反对 0 票弃权 0 票回避 0 票

□ 是 √ 否

√ 适用 □ 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

股票简称:桐君阁 股票代码: 公告编号:2015-65

五、证券投资情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

第三节 重要事项

非经常性损益项目和金额

表决结果:通过

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

√ 适用 □ 不适重庆时报电子版用

一、主要会计数据和财务指标

重庆桐君阁股份有限公司

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

委托人持股数:委托人证券账户号:

■

第八届董事会第六次会议决议公告

1、可控出售金融资产期末较期初增加185.30%,系投资增加;

2、《公司关于设立全资子公司的议案》

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

委托日期:委托有效期:

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

现定于2015年11月10日下午14:30于重庆市重庆时报报渝中区解放西路1号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会,审议相关议案

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

以上议案详细内容刊登于2015年10月22《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网(在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

同意 15 票反对 0 票弃权 0 票回避 0 票

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

委托人签名: 身份证号码:

七、备查文件

■

■

1、会期半天,与会股东交通及食宿自理;

■

单位:元

表决结果:通过

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

具重庆时报体内容详见《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-67)

■

第二节 主要财务数据及股东变化

公司因筹划重大事项于2014年12月17日开始停牌2014年12月31日起,公司根据深圳证券交易所的相关规定,按重大资产重组事项继续停牌 公司于2015年1月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,于 2015 年1月9日起陆续每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》2015年 4月15日,公司第八届董事会第一次会议审议通过《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》(预案)等议案,并于2015年4月17日对外披露依据相关规定,公司股票自2015年4月17日起复牌交易公司于2015年5月16日起每30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以发布进展公告2015年9月15日,公司第八届董事会第重庆时报电子版阅读五次会议审议通过《公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(报告书)等议案,并于2015年9月17日对外披露根据深圳证券交易所下发的《桐君阁重组报告书反馈意见》,并结合报告书公告后相关事项的变化情况,对本报告书进行了补充和完善,公司于2015年10月8日发布了《重庆桐君阁股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》,并披露《重庆桐君阁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿)公司于2015年10月9日召开了公司2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案重庆时报电子版的议案》等相关议案,并于股东大会审议通过后及时将申请材料上报至中国证监会公司于2015年10月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(号)中国证监会依法对公司提交的《重庆桐君阁股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理

重庆桐君阁股份有限公司董事会

■

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

(三)网络投票其他注意事项

3、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

公司报告期不存在衍生品投资

2、联系地址:重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

4、长期借款期末较期初增加111.11%,系贷款增加;

√ 适用 □重庆时报广告代理 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席重庆桐君阁股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并对会议所有方案行使表决权

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

六、其他事项

1、公司第八届董事会第六次会议决议

传真:(023) 联系人:刘 燕

3、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

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所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议

具体内容详见《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知重庆时报爱达app》(公告编号:2015-68)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主管人员)陆晔声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

为加快公司重大资产重组进度,公司拟以公司重大资产重组的全部置出资产出资设立全资子公司“重庆桐君阁药业有限公司”(暂定名,最终以工商登记机关核准为准,以下简称:桐君阁有限),用以承接上市公司现有的全部资产,全资子公司注重庆时报广告代理册资本为27,463.0983万元,超过注册资本部分全部计入资本公积本议案还需股东大会审议,具体事宜提请股东大会授权董事会办理

3、短期借款期末较期初增加30.51%,系贷款增加;

邮编: 联系电话:(023)

四、对2015年度经营业绩的预计

表决结果:通过

3、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章

附件一:

2015年10月22日

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六、衍生品投资情况

1、《公司2015年第三季度报告的议案》

同意 15 票反对 0 票弃权 0 票回避 0 票

代理人签名: 身份证号码:

2、在建工程期末较期初增加34.14%,系下属公司新建厂房增加;

□ 是 √ 否

1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

重庆桐君阁股份有重庆时报爱达社区店限公司(以下简称“公司”或“桐君阁”)第八届董事会第六次会议于2015年10月20日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2015年9月30日以书面文件及电话方式发出会议应到董事15人 ,实到董事15人会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定公司监事会成员及部分高管列席了本次会议会议由董事长袁永红先生主持会议经记名投票,审议通过了以下议案:

□ 适用 √ 不适用

授权委托书

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第一节 重要提示

√ 适用 □ 不适用

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